這家支付機構被央行罰138萬 新國都曾7.1億對其收購新金融
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/ 鳳凰網 / 2017-12-29 23:24
鳳凰網WEMONEY訊 12月27日，中國人民銀行寧波市中心支行公布行政處罰信息公示表，嘉聯支付有限公司（下稱“嘉聯支付”）寧波分公司因阻礙檢查、未按照規定進行反洗錢審查等...
鳳凰網WEMONEY訊 12月27日，中國人民銀行寧波市中心支行公布行政處罰信息公示表，嘉聯支付有限公司（下稱“嘉聯支付”）寧波分公司因阻礙檢查、未按照規定進行反洗錢審查等，被央行罰款138萬元，作出行政處罰決定日期為2017年12月19日。
根據行政處罰信息表，嘉聯支付受罰的原因有以下幾點：1、阻礙反洗錢檢查；2、未按照規定履行客戶身份識別義務；3、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；4、未按照規定報送可疑交易報告。
工商資料顯示，嘉聯支付成立于2009年5月19日，注冊資本為2億元人民幣，法人代表劉蛟，是中國人民銀行批準授予《支付業務許可證》（許可證編號：Z2011244000012）的第三方金融支付機構，業務類型為全國銀行卡收單。
鳳凰網WEMONEY注意到，此前的1月5日，嘉聯支付湖南分公司就曾因“商戶實名制度落實不到位，收單結算賬戶設置不合規，商戶巡檢不到位”，被中國人民銀行長沙中心支行處4萬元罰款。
被罰后，嘉聯支付回應稱，已經按時足額支付了前述罰款，且已就該次處罰向中國人民銀行長沙中心支行出具整改報告，針對中國人民銀行長沙中心支行在《行政處罰決定書》提及的相關問題，今后將不會再犯。
此外，鳳凰網WEMONEY了解到，11月21日，上市公司新國都（股票代碼：300130）發布公告，公司以現金人民幣7.1億元收購嘉聯支付100%股權。
【來源：鳳凰網】
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