e租寶實際控制人丁寧被抓 已確定其涉嫌非法集資金融
多省調查部門已確定e租寶及關聯(lián)公司涉嫌非法集資，鈺誠系賬戶全部凍結。
財新記者從消息人士處確認，33歲的e租寶實際控制人、鈺誠集團董事長丁寧目前已被警方控制，警方還帶走了一批高業(yè)績員工。
據(jù)財新記者了解，除北京、上海外，安徽、廣東等省市均開展了對鈺誠集團及e租寶的調查，已確定e租寶及關聯(lián)公司涉嫌非法集資。
零壹財經數(shù)據(jù)顯示，截至2015年12月8日，e租寶待還余額為704.9億元。網貸天眼數(shù)據(jù)顯示，截至12月8日，e租寶的投資人數(shù)84萬人，尚在回款中的投資人數(shù)大約為14.87萬人。
12月9日，e租寶聲明表示，集團在調查期間，主動封閉凍結了中信銀行風險保證金11億元。
對此，中信銀行回復財新記者，這并不是e租寶的主動行為。經核實，金易融（北京）網絡科技有限公司（“e租寶”）于2015年11月在中信銀行總行營業(yè)部開立一般活期賬戶，目前余額為0元。其關聯(lián)方安徽鈺誠融資租賃有限公司，于2015年6月28日在中信銀行總行營業(yè)部開立風險備用金賬戶，目前風險備用金存款余額10.71億元人民幣。該筆存款已于12月8日晚被公安機關遠程凍結。
據(jù)財新記者從多位銀行人士處獲悉，鈺誠集團及相關關聯(lián)公司，一共牽涉銀行貸款100多億元，而銀行賬上的可用資金余額不足10億元，保證金不足20億元，這一數(shù)字為各家銀行的總和，包括中信銀行的10.71億元人民幣風險備用金。而中國銀行為其主要債權行。
此前e租寶稱，在7月末與興業(yè)銀行簽訂了第三方托管協(xié)議。但在e租寶被調查風波起。興業(yè)銀行卻聲明：“從未與安徽鈺城融資租賃有限公司開展過任何形式的資金托管合作，其業(yè)務的資金安全與我行無關”。
公開資料顯示，今年4月25日，e租寶合作的第三方支付機構為易寶支付。這意味著，投資者直接將銀行卡上的錢通過易寶支付，就可以轉到e租寶的充值賬戶里。易寶支付公關人士對財新記者回應：易寶支付已與e租寶于2015年11月終止合作，此前易寶支付是e租寶部分業(yè)務支付通道服務商之一，易寶支付會以投資人權益為中心，配合警方等相關部門展開行動。
鈺誠集團董事長為丁寧，總裁為張敏，黨委書記、首席運營官為王之煥，副董事長李群芳,董事、副總經理為王蘭蘭，副總裁為楊晨、單良等。此外，丁甸、彭力、高俊俊等在多家關聯(lián)公司擔任股東或法人代表等。
丁寧1982年生，安徽蚌埠人，2012年起為蚌埠市政協(xié)委員。1999年，辦理長期休學進入蚌埠巖柏施封鎖廠任技術員、銷售員，后為廠長。2010年任合肥工業(yè)大學碩士研究生導師；2012年任安徽財經大學碩士生導師。
鈺誠集團主要以安徽鈺誠融資租賃為主體，該融資租賃公司2012年成立，成立之初注冊資本1000萬美元，于當年7月增至3000萬美元，2014年認繳增資至近6億美元。其中，安徽鈺誠投資發(fā)展股份有限公司持股66.66%；蚌埠市鈺誠新材料科技有限公司持1.67%，格蘭伍德進出口公司持股31.67%。鈺誠投資由丁寧控股51%。
鈺誠集團官網顯示，集團旗下主要包括鈺誠云商國際控股集團有限公司、鈺誠東南亞投資發(fā)展集團有限公司、安徽鈺誠融資租賃有限公司、金易融（北京）網絡科技有限公司、安信惠鑫金融信息服務（北京）有限公司、蘭花國際控股集團有限公司、東南亞聯(lián)合銀行股份有限公司、安徽鈺誠控股集團。
據(jù)財新記者統(tǒng)計，鈺誠集團旗下還有芝麻金融、惠仁財富、玖鈺財富、一諾財富（北京）投資管理有限公司等“互聯(lián)網金融平臺”。12月8日，芝麻金融亦無法登陸，稱“平臺正在進行服務器維護”。惠仁財富、玖鈺財富官網也都無法登陸。玖鈺財富北京投資管理有限于今年11月才成立。
多位知情人士均指出，鈺誠集團的資金去向集中在緬甸。2015年，鈺誠集團官網顯示，該集團通過其海外子公司與緬甸第二特區(qū)（佤邦）達成協(xié)議，并經國家有關部門備案，成立鈺誠東南亞自由貿易區(qū)，同時經佤邦政府批準，成立佤邦境內獨家專營存貸款業(yè)務的商業(yè)銀行——東南亞聯(lián)合銀行，該銀行正在向整個東南亞地區(qū)相關國家進行業(yè)務發(fā)展。
1.砍柴網遵循行業(yè)規(guī)范，任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源；2.砍柴網的原創(chuàng)文章，請轉載時務必注明文章作者和"來源：砍柴網"，不尊重原創(chuàng)的行為砍柴網或將追究責任；3.作者投稿可能會經砍柴網編輯修改或補充。
